МОСКВА (Рейтер) — Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от дочернего банка ВТБ (MCX:VTBR) VTB Bank (Europe) с 1 октября внедрить механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится на сайте регулятора.
BaFin назначил в банк специального уполномоченного, чтобы тот контролировал выполнение приказа.
Пресс-служба ВТБ заявила, что нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.
«Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в комментарии пресс-службы ВТБ.
«Привлечение специального уполномоченного — относительно новая мера, которая, однако уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) и другие».
(Московское бюро)